某银行在一次内部审计中发现：持续尽调团队和可疑交易监测团队并成了一个小组，日常流程也基本合到一起。当时的理由是“反正都是看交易，放一块效率更高”。三个月后问题就出来了：原来做持续尽调的人，把大把精力花在了研判类罪特征上；原来做可疑交易监测的人，反过来拿“客户身份匹不匹配”决定要不要上报。两头都没做扎实，一边漏了关键的匹配性异常，一边错过了本该及时报上去的线索。
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某银行在一次内部审计中发现：持续尽调团队和可疑交易监测团队并成了一个小组，日常流程也基本合到一起。当时的理由是“反正都是看交易，放一块效率更高”。三个月后问题就出来了：原来做持续尽调的人，把大把精力花在了研判类罪特征上；原来做可疑交易监测的人，反过来拿“客户身份匹不匹配”决定要不要上报。两头都没做扎实，一边漏了关键的匹配性异常，一边错过了本该及时报上去的线索。
